ฟอกเงิน รวมเรื่องที่ค้นหา : Sanook Money

สมาคมธนาคารไทย ยันทุกแบงก์รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมาย ปปง. เคร่งครัด

สมาคมธนาคารไทย ยืนยันทุกแบงก์ทำตาม ปปง. อย่างเคร่งครัด หลัง ICIJ พบ 4 ธนาคารในไทยมีส่วนเอี่ยวธุรกรรมต้องสงสัยเมื่อปี 2542

พิษ “บูม-จิรัชพิสิษฐ์ ทำหุ้น “ดีเอ็นเอ” รูดลงกว่า 29%

หุ้น “ดีเอ็นเอ” ดิ่ง 29.58 % หลังมีข่าวเกี่ยวข้องคดีดัง “บูม-จิรัชพิสิษฐ์”ฟอกเงิน ฉ้อโกงเงินดิจิตัล กรรมการ บริษัทฯแจงไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทุกประการ

ปปง.เตือน! “ซื้อขายบัญชีธนาคาร” จำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน

ปปง.เตือน! “ซื้อขายบัญชีธนาคาร” จำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน แนะ ประชาชนระมัดระวัง ชี้ การชักชวนดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่ไม่ประสงค์ดี อาจเข้าข่ายต้มตุ๋น และอาจเข้าเกณฑ์การฟอกเงินด้วย

“ทรู” บล็อกเงินเถื่อน สกัดพนัน-เว็บโป๊-เกมออนไลน์หมื่นล้าน

แฉธุรกิจผิดกฎหมายฟอกเงินผ่านบัตรเติมเงิน-ออนไลน์ทะลุหมื่นล้านต่อปี มากสุดพนันออนไลน์ รองลงมาเว็บโป๊ ดูหนัง-เล่นเกมอาศัยช่องโหว่ ก.ม.ตามไม่ทัน “ทรูมันนี่” เด้งรับตั้งทีมเฉพาะกิจรายงาน ปปง.

สรรพากรเร่งดึงร้านทองเข้าระบบบัญชีเดียว

กรมสรรพากร เร่งดึงร้านทองเข้าระบบบัญชีเดียว ป้องกันฟอกเงิน หวังดัน GDP ประเทศ

อึ้ง ตกงานอื้อซ่า "สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์"ประกาศปิด 80-100 สาขา รวมทั้งเอเชีย หลัง"กำไรรูดหด"

อึ้ง ตกงานอื้อซ่า "สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์"ประกาศปิด 80-100 สาขา รวมทั้งเอเชีย หลัง"กำไรรูดหด"

เจ้าหญิงสเปนเผชิญข้อหาโกงภาษีและฟอกเงิน!!

ผู้พิพากษาสเปน ตั้งข้อหา "เจ้าหญิงคริสติน่า" ของสเปนอย่างเป็นทางการ กรณีโกงภาษีและฟอกเงิน

กกร. พอใจ รัฐเร่งออก กฎหมายฟอกเงิน

ที่ประชุม กกร. พอใจ รัฐเร่งออก กฎหมายฟอกเงิน เชื่อเสร็จทันประชุม FATF 18 ก.พ.นี้

กกร.จี้ รัฐคลอดกฎหมายฟอกเงิน

กกร. จี้ รัฐ คลอดกฎหมายฟอกเงิน ให้ทันประชุม FATF ก.พ.ปี 56 เพื่อไม่ให้ไทยถูกขึ้นบัญชีดำ

กกร.จี้รัฐบาลทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฟอกเงิน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จี้ รัฐบาล ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฟอกเงิน, ก่อการร้าย ห่วงไม่ผ่านมาตรฐาน FATF ติดแบล็กลิสต์ยาว กระทบธุรกิจ

กกร.ห่วงกม.ฟอกเงิน2ฉบับล่าช้าหลังสภาวุ่น

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ห่วง กฏหมายฟอกเงิน 2 ฉบับล่าช้า หลังสภาวุ่น ชี้ หากออกไม่ทันประเทศชาติเสี่ยง กระทบการค้า ต่างชาติขาดความเชื่อมั่น

ปชป. พร้อมหนุนร่างกฎหมายฟอกเงิน 2 ฉบับ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ ปชป. พร้อมหนุนร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2 ฉบับ หวังต่างประเทศเชื่อมั่น คาด สภาฯ เห็นชอบ ม.ค. ปีหน้า

กกร.จี้ผ่านกม.ฟอกเงินกระทบธุรกรรม จ่อปรับราคาสินค้า

พยุงศักดิ์ เผย กกร. เตรียมหารือ นายกฯ เร่ง ออก กม. ฟอกเงิน 2 ฉบับ หลังผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการที่ไทยถูกขึ้นบัญชีของ FATF - ภาคเอกชน เตรียมปรับราคาสินค้าเพื่อสะท้อนต้นทุน หลังราคาพลังงานจ่อปรับลง พร้อมวอนรัฐ ชะลอขึ้นค่าไฟ