ปปง. เผยเส้นทางการเงินทีมบึ้ม พบโอนจากต่างประเทศ ตั้งแต่ก.พ.57 โยงสามีวรรณา

วันที่ 11 กันยายน 2558 พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้องในคดีระเบิดราชประสงค์ และท่าเรือสาทร พบนางสาววรรณา สวนสัน มีบัญชีเงินฝากจำนวน 8 บัญชี นายเมียไรลี ยูซูฟู มี 1 บัญชี และ นายเอ็มระห์ ดาวูโตกลู สามีของนางสาววรรณา มี 1 บัญชี

และจากการตรวจสอบเฉพาะบัญชีของ นายเอ็มระห์ มีการรับโอนเงินจากบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ 4 ครั้ง โดยครั้งแรก มีเงินบัญชีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 156,106 บาท / ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2558 จำนวน 157,646 บาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 จำนวน 410,000 บาท และเริ่มมีการทยอยถอนเงินออกจากบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จนเหลือยอดเงินเพียง 395 บาท / และครั้งสุดท้าย วันที่ 27 สิงหาคม 2558 จำนวน 14,495 บาท

ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีของนายเอ็มระห์ ได้ขยายผลการตรวจยังพบว่ามีชาวต่างชาติ ที่อยู่ในจีน และตุรกี รวม 7 คน โอนเงินเข้ามาให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย จำนวน 4 คน รวมถึงนายเอ็มระห์ด้วย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึง เดือนมีนาคม 2558 รวมเป็นเงินมากกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ และจากการตรวจสอบมีหลักฐานว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำ และซื้อสารประกอบวัตถุระเบิด

พันตำรวจเอกสีหนาท เปิดเผยว่า รูปแบบการโอนเงินเข้ามาในประเทศไทยนอกจากโอนผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทย ยังพบมีการโอนเงินผ่านสถาบันการเงินต่างๆ โดยไม่มีการเปิดบัญชีโดยจะนำข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการโอนเงินในครั้งนี้ให้ตำรวจประกอบสำนวนคดี และหากผลการสอบสวนของตำรวจพบว่า มีความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือ การค้ามนุษย์ ทาง ปปง. จะประกาศห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทย