รวบ 9 มังกรจีนปล่อยเงินกู้ ยึดเมืองพัทยาเป็นวอร์รูม พบเงินบัญชีหมุนเวียนหลายสิบล้าน

( 19  มิ.ย. 61 )   พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวราขาน รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 2  ภูธรจังหวัดชลบุรี ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ จ.ชลบุรี สภ.เมืองพัทยา สภ.หนองปรือ และ สภ.บางละมุง เข้าร่วมแถลงผลการกวาดล้างจับกุมกลุ่มแก๊งชาวจีนจำนวน 9 ราย พร้อมด้วยของกลางเป็นอุปกรณ์จำพวกคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง โทรศัพท์มือถือและไร้สาย 38 เครื่อง เอกสารรายละเอียดกลุ่มลูกค้าชาวจีนจำนวน 250 ชุด อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ เครื่องโอนเงินอัตโนมัติ และเอกสารอื่นๆ  อีกเป็นจำนวนมาก หลังสืบทราบว่าทั้งหมดมีพฤติการณ์ใช้พื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และใกล้ เคียงเปิดเป็นสำนักงานที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหนี้นอกระบบ

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการจัดการปัญหาหนี้นอกระบบและกลุ่มนายทุนเงินกู้ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยาทางเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติสัญชาติจีน ได้มาเช่าบ้านอยู่และลักลอบปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าที่อยู่ประเทศจีน  (ฮ่องกง)  ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงได้นำหมายศาลเข้าตรวจค้นที่บ้านพัก 3 แห่ง ในพื้นที่ เมืองพัทยา หนองปรือ และบางละมุง ก่อนจับกุมผู้ต้อง หาชาวจีนได้ทั้งหมดจำนวน 9 รายพร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก

ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่า ทั้งหมดจะร่วมกับพวกที่อยู่ในประเทศจีน (ฮ่องกง) ร่วมกันปล่อยเงินกู้ โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมจะมีหน้าที่หาลูกค้าด้วยการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โปรแกรม What App ให้ลูกค้าที่ประเทศจีน เมื่อมีผู้สนใจและติดต่อกลับมากระทั่งบรรลุข้อตกลงจึงให้ตัวแทนที่ประเทศจีน (ฮ่องกง) โอนเงินให้กับลูกค้าโดยตรงซึ่งจะคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  30 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะกู้ยืมเงินรายละ 4,000-20,000 บาท โดยพบว่าแก๊งคนจีนดังกล่าวเข้ามากบดานในฐานะนักท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจเหล่านี้ที่เมืองพัทยานานกว่า 2 ปีแล้ว และมีลูกค้านับหมื่นคน ซึ่งมียอดเงินหมุนเวียนในระบบหลายสิบล้านบาท กระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว เบื้องต้นได้ตั้งข้อกล่าวหาไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเป็นการค้าปกติโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวรับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต