เปิด 86 บัญชี ส่อโอนถ่ายเงินป่วนม๊อบ

ปปง. ตรวจสอบบัญชี 86 รายชื่อ หลังพัวพันโอนถ่ายเงินปั่นม็อบ ด้านโอ๊ค-เอม เบิกสะพัด

(17 มิ.ย.) กลุ่มบุคคลและนิติบุคคลซึ่งถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบพบว่า มีพฤติกรรมเกี่ยวพันกับการถ่ายโอนเงินต้องสงสัยในช่วงการชุมนุมทางการเมือง ที่ผ่านมา และ ปปง.ได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไปดำเนินการต่อ เพื่อให้เรียกบุคคลและนิติบุคคลเหล่านี้มาชี้แจงถึงรายละเอียดการทำธุรกรรมมี 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.กลุ่มญาติพี่น้องและคนใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบมีการถ่ายโอนเงินช่วงดังกล่าวมากถึง 31,350 ล้านบาท

2.กลุ่ม สส.และอดีต สส.ในเครือข่าย พ.ต.ท.ทักษิณ พบการถ่ายโอนเงินในกลุ่มนี้ 1,544.9 ล้านบาท

3.กลุ่มแกนนำ นปช. พบการถ่ายโอนเงิน 83.4 ล้านบาท

4.กลุ่มอดีตนายทหารและตำรวจซึ่งเป็นพรรคพวกเครือข่าย พ.ต.ท.ทักษิณ ถ่ายโอนเงิน 1,634.1 ล้านบาท

5.กลุ่มบริษัทเอกชนในเครือ พ.ต.ท.ทักษิณ พบการหมุนเวียนเงิน 118,901 ล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มญาติและคนใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ มี 2 คน คือ น.ส.พินทองทา และนายพานทองแท้ ชินวัตร รวมกันมีเงินหมุนเวียนมากที่สุด โดย น.ส.พินทองทา มีการฝากเงินเข้าราว 1,000 ล้านบาท แต่วันที่ 28 เม.ย. ถอนเงินออกถึง 6,630 ล้านบาท ส่วนนายพานทองแท้ ฝากเข้าจำนวนราว 16 ล้านบาท แต่ถอนมากถึง 4,233 ล้านบาท

ส่วน นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ประมาณ 5,454 ล้านบาท เป็นเงินฝากราว 290 ล้านบาท แต่เป็นที่น่าสังเกตตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. มีการถอนเงินจากบัญชี 4,565 ล้านบาท

กลุ่มนักการเมืองที่น่าสนใจ ได้แก่ นายการุณ โหสกุล สส. กทม.พบว่า มีเงินฝากเข้าราว 24 ล้านบาท ถอน 22 ล้านบาท คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ฝาก 167 ล้านบาท ถอน 167 ล้านบาท ฯลฯ

ด้านกลุ่มแกนนำ นปช. ในจังหวัดต่างๆ ช่วงวันที่ 28 เม.ย. 2552 ถึงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีหลายคน และน่าสังเกตว่าเป็นการไหลเข้าเกือบทั้งหมด อาทิ บัญชี นายวีระ มุสิกพงศ์ มีเงินไหลเข้า 10.5 ล้านบาท นพ.เหวง โตจิราการ ฝากเช็คเข้า 1.4 ล้านบาท ส่วนบัญชีของนายขวัญชัย ไพรพนา มีเงินไหลเข้าราว 14 ล้านบาท นายนิสิต สินธุไพร มีฝาก 5 ล้านบาท นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ มีเงินฝากเข้า 9 ล้านบาท ฯลฯ

กลุ่มอดีตนายทหารและตำรวจ และนายทุนบางคนมีเงินไหลเข้าบัญชี พล.ท.พฤณท์ สุวรรณทัต 7 ล้านบาท จากนั้น 8 วันก็ถอนออกหมด พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก มีเงินฝาก 30 ล้านบาท ถอน 30 ล้านบาท นายสงคราม เลิศกิจไพโรจน์ ฝาก 348 ล้านบาท ถอน 347 ล้านบาท