อนุพงษ์เซ็นเรียก83 รายชื่อ แจงธุรกรรมการเงิน

บก.ทบ. 22 มิ.ย.- ผบ.ทบ.ลงนามคำสั่งเรียก 83 ผู้มีธุรกรรมการเงินต้องสงสัย เข้าชี้แจงต่อดีเอสไอ ย้ำผู้ถูกเรียกต้องมาเอง ระหว่าง 28 มิ.ย.-31 ก.ค. ดีเอสไอคาด 60 วันสรุปข้อเท็จจริงได้

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงผลการประชุมศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ลงนามในคำสั่งที่ 78/2553 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว เพื่อให้ถ้อยคำเกี่ยวกับธุรกรรมต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม หรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมด 83 รายชื่อ จะต้องมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของดีเอสไอ เพื่อให้ปากคำและยื่นเอกสารพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. ถึง 31 ก.ค. 53 ที่ กรมสอบควนคดีพิเศษ

นอกจากนี้ คำสั่งที่ 83/2553 ยังได้มีคำสั่งที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีรายชื่ทั้ง 83 ให้ดีเอสไอ ตามที่ดีเอสไอร้องขอด้วย

นายธาริต กล่าวว่า ดีเอสไอจะทยอยออกหมายเรียกตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. เป็นต้นไป ผู้ที่มีรายชื่อจะต้องนำหลักฐานมาชี้แจงด้วยตัวเอง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการสนธิกำลังของดีเอสไอ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกรมสรรพากร ซักถาม โดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานย้อนหลัง 9 เดือน ที่สถาบันการเงินส่งมาให้ รวมกับพยานหลักฐานอื่นประกอบ

"ดีเอสไอจะขอใช้เวลา 60 วัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงที่ยุติ ก่อนจะเสนอผลการตรวจสอบต่อ ศอฉ. และคณะรัฐมนตรี หากการตรวจสอบพบเป็นความผิดทางอาญา คือ เป็นตัวการร่วมหรือสนับสนุนการก่อการร้าย จะมีการดำเนินคดีอาญาในภายหลัง ส่วนผู้ที่ถูกสั่งห้ามทำนิติกรรม 152 ราย เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่นอกเหนือ 83 รายชื่อ ให้ทำธุรกรรมได้ตามปกติ" นายธาริต กล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องมาชี้แจงทั้ง 83 ราย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ผู้เกี่ยวข้องเครือญาติของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 23 ราย นักการเมือง 23 ราย อดีตข้าราชการตำรวจทหาร 5 ราย นักธุรกิจ 15 ราย แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 17 ราย

"เรายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของเส้นทางการเงินได้ เพราะเกรงจะเสียรูปคดี แต่ขอยืนยันว่า ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นไม่ได้มีความเลื่อนลอย ส่วนการดำเนินคดี แม้ ศอฉ.จะยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว ก็ยังสามารถดำเนินคดีอาญาได้ เพราะดีเอสไอจะออกคำสั่งดีเอสไอสำทับไปด้วย" นายธาริต กล่าว 

สำหรับบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย กลุ่มนิติบุคคล คือ 1.บริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เวิร์ธซัพพลายส์ จำกัด 3.บริษัทบี.บี.ดีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 4.บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5.บริษัทบี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 6.บริษัทประไหมสุหรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7.บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8.บริษัท เอสซีเค เอสเทต จำกัด 9. บริษัทเอสซี ออฟฟิซปาร์ค จำกัด 10.บริษัทเอสซีออฟฟิซพล่าซ่า จำกัด 11.บริษัทโอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์จำกัด 12.บริษัทโอเอไอแมนเนจเม้นต์ จำกัด 13.บริษัทโอเอไอลีสซิ่ง จำกัด 14.บริษัทโอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

กลุ่มบุคคลธรรมดา 1.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2.คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร 3.นายพานทองแท้ ชินวัตร 4.น.ส. พิณทองทา ชินวัตร 5.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 6.นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 7.นางกาญจนาภา หงส์เหิน 8.นายสาโรจน์ หงส์ชูเวช 9.นายการุณ โหสกุล 10.นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 11.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 12.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 13.นาย ประชา ประสพดี 14.นายไชยา สะสมทรัพย์ 15.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร 16.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 17.นายเจริญ จรรย์โกมล 18.นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ 19.นางมยุรี เศวตาศัย 20.นายอุดมเดช รัตนเสถียร 21.นางวิยดี สุตะวงศ์ 22.นายทัศ เชาวนเสถียร 23.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 24.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 25.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 26.นายพันธ์เลิศ ใบหยก 27.นายสมหวัง อัสราศี 28.น.ส.จุฑารัตน์ เมนะเสวต 29.นายสมชาย ไพบูลย์

30.นายสงวน พงษ์มณี 31.พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 32.นายไพโรจน์ ตันบรรจง 33.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 34.พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ 35.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน 36.นายนิยม วรปัญญา 37.นพ.เหวง โตจิราการ 38.นายวีระ มุสิกพงศ์ 39.นายขวัญชัย สาราคำ 40.นายนิสิต สินธุไพร 41.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 42.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด 43.นาย อดิศร เพียงเกษ 44.นายสำเริง ประจำเรือ 45.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ 46.พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ 47.นายธนกิจ ชะเอมน้อย หรือ นายวันชนะ เกิดดี 48.นายอารี ไกรนรา 49.นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 50.พล.ท.มนัส เปาริก 51.พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต 52.พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค 53.นางเยาวเรศ ชินวัตร 54.นายสุธรรม แสงประทุม 55.นายพศิน หอกลาง 56.นาง สุกัญญา ประจวบเหมาะ 57.นายอัสนี เชิดชัย 58.นางดวงแข อรรณนพพร 59.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 60.นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร 61.นายจตุพร เจริญเชื้อ 62.นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร 63.นางสุพิชฌาย์ พัฒนะพันธุ์ 64.นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข 65.นายไพรวงษ์ เตชะณรงค์ 66.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 67.นายประยุทธ มหากิจศิริ 68.นายเมธี อมรวุฒิกุล 69.นายภักดี ธนะปุระ