ดีเอสไอ เตรียมดูรายชื่อกลุ่มสีขาวส่ง ศอฉ.พรุ่งนี้

มี 6 บริษัทส่งหลักฐาน แจงท่อน้ำเลี้ยงเสื้อแดง

ผู้สื่อข่าวรายงานการเข้าชี้แจงธุรกรรมการเงินต้องสงสัย หรือท่อน้ำเลี้ยงรอบสอง ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ ) กรมสรรพกร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) วันนี้ (19 ก.ค.) มี 7 บริษัทที่ถูกเรียกชี้แจงนัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นรอบที่สอง ได้แก่ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น บจ.เวิร์ธซัพพลายส์ บจ.บี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ บจ.บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.ประไหมสุหรี พร็อพเพอร์ตี้ บจ.พี.ที.คอร์ปอเรชั่น และบจ.เอสซีเค เอสเทต โดย 6 บริษัทได้ส่งหลักฐานเอกสารชี้แจงข้อสงสัยที่พนักงานสอบสวนสอบถามไปแล้ว มีเพียง บจ.เอสซีเค เอสเทต ที่ยังไม่เข้าชี้แจงรอบสอง แต่ขอเลื่อนการนำหลักฐานเข้าชี้แจงเป็นวันที่ 23 กรกฎาคมนี้แทน

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (20 ก.ค.) พนักงานสอบสวนจะนำเสนอรายงานการพิจารณารายชื่อผู้เข้าชี้แจงธุรกรรมการเงินต้องสงสัยที่ชี้แจงแล้วเสร็จ ไม่ต้องเรียกชี้แจงรอบสอง มี 21 ราย ว่า มีรายใดบ้างที่เป็นกลุ่มสีขาว หรือไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นท่อน้ำเลี้ยง ต่ออธิบดีดีเอสไอ เพื่อนำรายชื่อกลุ่มสีขาว เสนอต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) พิจารณาปลดล็อกให้สามารถทำธุรกรรมการเงินได้ตามปกติ