ลูกค้าซื้อทอง 100 กก. ไม่เคยถามราคา เจ้าของร้านแจ้งตำรวจจับ รู้เบื้องหลังอึ้ง ที่มาความรวย
Thailand Web Stat

ลูกค้าซื้อทอง 100 กก. ไม่เคยถามราคา เจ้าของร้านแจ้งตำรวจจับ รู้เบื้องหลังอึ้ง ที่มาความรวย

ลูกค้าซื้อทอง 100 กก. ไม่เคยถามราคา เจ้าของร้านแจ้งตำรวจจับ รู้เบื้องหลังอึ้ง ที่มาความรวย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ลูกค้าซื้อทองสัปดาห์เดียว 100 กก. ไม่ถามราคา เอาใส่ถุงกลับบ้านง่ายๆ เหมือนซื้อหมูซื้อผัก ทั้งที่มูลค่าเป็นร้อยล้าน เจ้าของร้านรีบแจ้งตำรวจจับ

สำนักข่าว The Paper รายงานว่า ในช่วงปลายปี 2023 กลุ่มชายหนุ่มชาวจีน 3 คนได้เข้าไปซื้อทองคำตามร้านทองหลายแห่งในเมืองเหอเฝย์ มณฑลอานฮุย ประเทศจีน

เจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เล่าว่า “พวกเขามากัน 3 คน มักจะมาช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสาม และดูเหมือนเพิ่งอายุยี่สิบต้นๆ เมื่อเข้ามาในร้าน พวกเขาก็แสดงความต้องการซื้อทองคำแท่งจำนวนมากทันที”

แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านรู้สึกผิดสังเกตคือ ทั้งสามคนสนใจเพียงน้ำหนักของทองเท่านั้น โดยไม่สนใจดีไซน์หรือราคาขายเลย นอกจากนี้ พวกเขามีเงินในบัญชีพร้อมจ่าย และเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหลายใบ แบ่งจ่ายเป็นหลายรอบ

"ระหว่างที่ซื้อทอง พวกเขาดูโทรศัพท์ตลอดเวลา เหมือนกำลังรอคำสั่งจากใครบางคน" เจ้าของร้านกล่าว

สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือ ทั้งสามคนรับทองไปโดยไม่ต้องการบรรจุภัณฑ์ใดๆ เพียงแค่ใส่ทองลงในถุงแล้วเดินออกไป เหมือนกับการซื้อของทั่วไปในตลาด เมื่อตรวจพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ เจ้าของร้านจึงรีบแจ้งตำรวจทันที

 

ซื้อทอง 100 กิโลกรัมใน 1 สัปดาห์ ไม่ถามราคา ตำรวจเปิดโปงขบวนการฟอกเงิน

หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจเมืองเหอเฝย์ได้เปิดการสืบสวน พบว่า ชายหนุ่มทั้ง 3 ไม่ใช่ชาวท้องถิ่น แต่เดินทางมายังเหอเฝย์โดยเครื่องบิน และเดินตระเวนซื้อทองจากร้านทองหลายแห่ง ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ พวกเขาไปเยือนร้านทอง 9 แห่ง และซื้อทองคำมูลค่ากว่า 49 ล้านหยวน (ประมาณ 169 ล้านบาท) จากนั้นรีบเดินทางออกจากเมืองโดยเครื่องบิน

การตรวจสอบธุรกรรมพบว่า พวกเขาใช้บัตรธนาคารทั้งหมด 45 ใบ ซึ่งเป็นของบุคคลต่างๆ ไม่ซ้ำกัน ตำรวจจึงสืบสวนลึกลงไป และพบว่ายอดเงินที่พวกเขาใช้ซื้อทองนั้นมาจากการหลอกลวงทางออนไลน์ เงินถูกโอนผ่านบัญชีหลายชั้นก่อนเข้าสู่บัตรธนาคาร 45 ใบนี้ จากนั้นพวกเขาก็นำเงินไปซื้อทอง เพื่อนำไปฟอกให้เป็นเงินที่สะอาด

นอกจากนี้ กล้องวงจรปิดยังบันทึกภาพขณะที่ชายหนึ่งในสามรูดบัตรจ่ายเงิน โดยหน้าจอโทรศัพท์ของเขายังค้างอยู่ในแชทสนทนา ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าเขากำลังรับคำสั่งจากผู้บงการ

จากเบาะแสดังกล่าว ตำรวจสามารถสาวไปถึงตัวผู้นำขบวนการ ซึ่งมีนามสกุล "เหลียง" และเป็นบุคคลสำคัญของแก๊งฟอกเงิน

"ผู้ต้องหานามสกุลเหลียงเป็นหัวหน้าแก๊ง เขามักจะสั่งการลูกน้องจากระยะไกล และไม่ค่อยปรากฏตัว" เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูล

ปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งฟอกเงิน จับกุม 40 ราย

หลังจากรวบรวมหลักฐาน ตำรวจเหอเฝย์ได้ประสานงานเปิดปฏิบัติการพร้อมกันในหลายเมือง ได้แก่ ไหหลำ, หนานจิง , ซีอาน และพื้นที่อื่นๆ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 40 ราย รวมถึงหัวหน้าแก๊งอย่างนายเหลียง

ที่สถานีตำรวจ นายเหลียงรับสารภาพว่า หลังจากตั้งขบวนการฟอกเงินขึ้น เขาได้ส่งลูกน้องออกไปกว้านซื้อบัตรธนาคารจากทั่วประเทศด้วยราคาสูง เมื่อได้เงินจากขบวนการหลอกลวง เงินเหล่านั้นจะถูกโอนไปยังบัตรธนาคารที่ซื้อมา จากนั้นลูกน้องของเขาจะนำเงินไปซื้อทองคำ แล้วขายทองให้กับร้านทองเก่าเพื่อฟอกเงินให้เป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในคดีนี้ มีผู้เกี่ยวข้อง 14 คนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจีน

เนื่องจากอาชญากรรมทางไซเบอร์และการหลอกลวงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตำรวจจีนได้ออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังต่อกลโกงรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการใช้บัญชีธนาคารของผู้อื่นเพื่อทำธุรกรรมที่ผิดปกติ

ตำรวจแนะนำให้ประชาชน ปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นรู้ และหากพบธุรกรรมที่น่าสงสัย ควรรีบแจ้งตำรวจทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและปัญหาทางกฎหมาย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
kookkak

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบน
เว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้