fincen

เอกสารลับแฉ! แบงก์ระดับโลกเข้าข่าย "ฟอกเงิน" แบบมโหฬาร ไทย-เกาหลีเหนือ ก็มีเอี่ยว

ไฟล์ข้อมูลของ "เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางเงินแห่งชาติสหรัฐฯ" หรือ FinCEN ถูกองค์กรสื่อขุดค้นมาเผยแพร่ พบธุรกรรมการเงินในหลายประเทศต้องสงสัยว่าพัวพันการ "ฟอกเงิน" ซึ่งรวมถึงธนาคารในไทย-เกาหลีเหนือ ด้วย