คดีโอนหุ้นเสี่ยชูวงษ์ ศาลสั่งคุก "บรรยิน" 20 ปี ยกฟ้องแม่-น้องชายอดีตโปรกเกอร์
ศาลอาญาสั่งจำคุก 20 ปี “บรรยิน” ฟอกเงิน จากการโอนหุ้นเสี่ยชูวงษ์ ยกฟ้องแม่และน้องชาย อดีตโปรกเกอร์สาว ชี้ยังมีเหตุให้สงสัยเรื่องเส้นเงิน
แท็ก
ศาลอาญาสั่งจำคุก 20 ปี “บรรยิน” ฟอกเงิน จากการโอนหุ้นเสี่ยชูวงษ์ ยกฟ้องแม่และน้องชาย อดีตโปรกเกอร์สาว ชี้ยังมีเหตุให้สงสัยเรื่องเส้นเงิน
ย้อนดูคดี “สว.อุปกิต ปาจรียางกูร” ที่ถูกรังสิมันต์ โรม อภิปรายเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับ “ตุน มิน หลัด” พ่อค้ายาเสพติดชาวเมียนมา จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต กระทั่งล่าสุด ป.ป.ส. เข้ายึดอายัดทรัพย์สิน มูลค่ามากกว่า 285 ล้านบาท
อธิบดี DSI แจ้งข้อหาฟอกเงิน "ร.ต.อ." ลูกชายอดีตผู้การฯ ชี้มีพฤติการณ์เป็นเอเจนท์เว็บพนัน UFABET อายัดเงินแล้วกว่า 40 ล้านบาท
เปิดภาพ เบนซ์ เรซซิ่ง โผกอดแม่หลังออกจากเรือนจำ เปิดใจถึงลูกชาย ไม่เคยให้มาเยี่ยมเลย พ้อสิ่งที่สูญเสียไปใครจะชดใช้
ประวัติ เบนซ์ เรซซิ่ง จากนักแข่งรถคนดัง แต่งงานกับนางเอก ชีวิตพลิกผันถึงขั้นติดคุกนานหลายปี ล่าสุดได้รับอิสรภาพแล้ว
ศาลฎีกา แก้โทษ สั่งยกฟ้อง “เบนซ์ เรซซิ่ง” สมคบค้ายาเสพติด ส่วนข้อหาฟอกเงิน ติดคุกเกินเวลาเตรียมปล่อยตัวเย็นนี้
"ทนายอั๋น" ร้องดีเอสไอ สอบคนสนิททนายตั้ม หลังบริจาคเงินให้โรงเรียน 100 ล้าน เกรงเข้าข่ายการฟอกเงิน
บุกรวบ "บอสตาล" ประธานสโมสรฟุตบอลลำพูน เจ้าของเว็บพนัน-ฟอกเงิน รวยพันล้าน ทำธุรกิจบังหน้า
รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) เผยอัยการรับสำนวนคดี สว.อุปกิต เเล้ว ด้านหัวหน้าชุดสอบสวนนำตัวพร้อมความเห็นสมควรฟ้องสมคบฟอกเงิน-ยาเสพติดเอี่ยวอาชญากรรมข้ามชาติ
อัยการสั่งฟ้อง “แยม ธมลพรรณ์”อดีตนางเอกและสามี คดีเว็บพนันและเว็บโป๊-ฟอกเงินหลายร้อยล้านบาท ศาลเตรียมนัดวันสอบคำให้การ
ศาลสั่งจำคุก ป้อนข้าว อดีตสาวคนสนิทบรรยิน 20 ปี ส่วน น้ำตาล พริตตี้เจอโทษ 7 ปี คดี ร่วมกันฟอกเงินที่ได้จากการโอนหุ้นเสี่ยชูวงษ์ 300 ล้าน
ศาลสั่งจำคุกเสี่ยโป้ 50 ปี 48 เดือน จากการไลฟ์ชักชวนเล่นพนันและฟอกเงิน แฟนสาว ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดนด้วย รวม 21 คน
นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส. จ.ราชบุรี จี้ "บางคน" อมพระมาพูดและห้ามคาย หากนักข่าวถามเรื่องยาเสพติดและฟอกเงิน
ตำรวจ ปส. เปิดปฏิบัติการสยบไพรี "อวสานเจ้าพ่อคลองสามวา" บุกค้น-อายัดทรัพย์ เครือข่ายโจโจ้ มีนบุรี 50 ล้านบาท
DSI ลุยยึดรีสอร์ตหรูอัมพวา มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ในคดีฟอกเงินเกี่ยวกับการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำรวจพบ 17 แพลตฟอร์มออนไลน์ทำผิดกฎหมายส่งผลให้สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพง สืบสวนพบมังกรฟ้าขายผ่านดาวไลน์กว่า 3.9 หมื่นราย เร่งสอบผิดฐานฟอกเงินหรือไม่
"เครดิตสวิส" ปฏิเสธการทำผิดกฎหมายใดๆ หลังจากข้อมูลลูกค้ารั่วไหลครั้งใหญ่ จนนำไปสู่การแฉผ่าน #SuisseSecrets ว่ามีหลายบัญชีที่เข้าข่ายพัวพันกับการก่ออาชญากรรม